2024年6月12日，上海市东谈主民张望院发布《2023年度上海金融张望白皮书》。《白皮书》裸露，2023年上海金融罪人案件和涉案东谈主数在高位驱动中不绝呈现小幅下落趋势，造孽集资罪人占据金融罪人七成比例，新式金融投资糊弄罪人呈现糊弄名目和工夫的双重“升级”，主宰证券阛阓罪人成为证券罪人的主要类型，要点能力财务作秀案件时有发生，外汇类和造孽支付结算类罪人手法改造，垄断“臆造币”跨境调停钞票风险隐患突显。

案件总量和涉案东谈主数保抓高位，并不绝呈现小幅下落

2023年，上海张望机关共受理金融罪人审查逮捕案件553件884东谈主，受理金融罪人审查告状案件1043件1927东谈主，案件主要触及三类 19个罪名，包括破碎金融科罚纪律类罪人764件1306东谈主， 首页-汉西奋有限公司金融糊弄类罪人143件276东谈主，首页-利康佳机场有限公司烦闷阛阓纪律类罪人136件345东谈主。 案件量和东谈主数不绝呈现下落趋势， 宁波汉浦工具有限公司案件数下落14.37%，涉案东谈主数下落6.64%。案件全体变化趋势与寰宇水平格外 。

案件组成类型疗养变化，不同罪名发案趋势各异较大

2023年，上海张望机关受理审查告状的金融罪人案件共触及19个罪名，与2022年疏通，门洞加固受理案件占前十的罪名发生变化，不同罪名呈现出不同的趋势特质。

造孽接纳公众入款、集资糊弄等部分罪名变化幅度不大，总体以存量案件为主。主宰证券、期货阛阓罪共7件18东谈主位列案件量第十。

金融糊弄类罪人总体数目有所回升，集资糊弄罪、信用卡糊弄罪分手较旧年增长17.54%、42.86%，贷款糊弄罪小幅下落8.33%，下落趋势小于全体金融罪人。

因运动多年开展刑事功令界限关系专项看成等原因，非规章划(金融业务)罪人、保障糊弄罪、妨害信用卡科罚罪等部分罪名下落趋势显然。洗钱罪案件量回落28.57%。

案件呈现出以下特质：

特质之一：造孽集资案件略有飞腾，2023年上海市造孽集资类案件总量763件1300东谈主，在金融罪人案件占比保抓七成以上。借助私募机构施行罪人案件仍较多见，针对非常群体“量身定制”、追赶社会生存热门的造孽集资行径仍有发生。

特质之二：新式金融投资糊弄呈现糊弄名目和工夫的双重“升级”，犯法东谈主员垄断口头昌盛的金融产物和科技工夫等名目“加抓” ，并主宰阛阓、自买自卖工夫增大见地物价值，使得投资者甄别防患难度增多。

特质之三：主宰证券阛阓罪人成为来回型证券罪人的主要类型，并购重组能力成为财务作秀发案要点界限，垄断新三板等新阛阓罪人显然增多。

特质之四：外汇类和造孽支付结算类罪人手法改造，垄断“臆造币”跨境调停钞票风险隐患突显，参与罪人的主体呈现各种化特征。

特质之五：针对普惠金融界限的贷款类罪人频现，以造孽贷款中介为“要道”变成皆集性作案。

特质之六：新式保障罪人多与电商平台等新兴经济业态良好关系门洞加固，保障行业罪人风险与其他界限发生勾连。

• 案件
• 受理
• 门洞加固
• 占前
• 罪名